Lo que queda de las sanciones estadounidenses
Según la OFAC, la emergencia nacional de la orden ejecutiva 13067 de 1997 sigue vigente, al igual que la orden 13400 sobre Darfur. La orden 14098 del 4 de mayo de 2023 permite designaciones relacionadas con el golpe de Estado de 2021 y los combates de 2023.
Lo que se levantó entre 2017 y 2020
Las secciones 1 y 2 de la orden 13067 y la orden 13412 fueron revocadas el 12 de octubre de 2017. El reglamento Sudanese Sanctions Regulations se retiró en junio de 2018, y la designación como Estado patrocinador del terrorismo se anuló el 14 de diciembre de 2020.
Sin embargo general, pero con listas que vigilar
Ya no existe, por tanto, un embargo comercial general de Estados Unidos sobre Sudán. No obstante, cada operación debe filtrarse: un banco, un comprador o un accionista designado en virtud de la orden de 2023 hace la operación imposible para un banco europeo prudente.
El régimen británico de 2020
El Reino Unido aplica las Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020. La Unión Europea dispone también de un régimen para Sudán, cuyo detalle no se ha verificado aquí. Los bancos de Londres, París o Fráncfort aplican estas normas además del filtrado estadounidense.
Treinta y siete bancos comerciales registrados
El localizador de bancos del Central Bank of Sudan registra 37 bancos comerciales, entre ellos Bank of Khartoum, Omdurman National Bank, Faisal Islamic Bank, Tadamon Islamic Bank y Sudanese French Bank. No se ha verificado su situación operativa desde 2023.
Presencia de bancos extranjeros y del Golfo
El CBOS enumera también a Qatar National Bank, Qatar Islamic Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, un banco nacional de Abu Dabi y National Bank of Egypt. Sus casas matrices pueden ser interlocutores para una confirmación, algo que debe verificarse expediente por expediente.
Sin programa del BAfD ni de la IFC
Ningún banco sudanés figura en la lista de emisores aprobados del BAfD de agosto de 2026, ni en la lista 2025 del GTFP de la IFC. Los confirmadores europeos no disponen, por tanto, de ninguna garantía multilateral para compartir el riesgo sudanés.
Por qué no se cita ningún confirmador europeo
Ninguna fuente verificada muestra que un banco europeo confirme créditos sudaneses. La presencia de marcas extranjeras como Byblos Bank (Africa) no prueba que las cartas de crédito locales encuentren confirmación en Europa; por eso no lo afirmamos.
Compromiso del confirmador y riesgo de sanciones
Una confirmación obliga al banco a pagar contra presentación conforme, pero ningún banco pagará si una sanción lo prohíbe. El marco general del compromiso se describe en nuestra página sobre la carta de crédito irrevocable y confirmada.
El enlace egipcio
National Bank of Egypt está presente en Sudán, y un comerciante establecido en Egipto puede servir de intermediario. Nuestra ficha sobre Egipto presenta un mercado cubierto por el BERD y la IFC, más accesible para los confirmadores europeos.
Sudán del Sur, otro régimen
El vecino del sur está sujeto a sanciones distintas, europeas y estadounidenses, y a bancos kenianos o etíopes. Nuestra página dedicada a Sudán del Sur muestra en qué difieren sus exigencias de cumplimiento de las de Sudán.
Alternativas cuando la confirmación fracasa
A falta de confirmador, el exportador puede exigir un pago anticipado, una standby emitida por un banco de primer orden fuera del país o vender a un comerciante regional solvente. La clasificación de la OCDE para Sudán no se ha verificado.
Bancos europeos vinculados a Sudán
Bancos sudaneses y autoridad supervisora
- Central Bank of Sudan: Banco central; su localizador registra 37 bancos comerciales, nacionales y extranjeros.
- Bank of Khartoum: Banco sudanés registrado por el CBOS; sitio oficial no verificado.
- Omdurman National Bank: Banco comercial que figura en el localizador del Central Bank of Sudan.
- Faisal Islamic Bank (Sudan): Banco islámico registrado por el CBOS entre los bancos comerciales.
- Tadamon Islamic Bank: Otro banco islámico que figura en la lista del Central Bank of Sudan.
- Sudanese French Bank: Banco comercial sudanés registrado por el CBOS; dirección web no verificada.
- Byblos Bank (Africa): Banco registrado por el CBOS entre los bancos comerciales; sitio oficial no verificado.
- Blue Nile Mashreq Bank: Banco registrado por el CBOS entre los 37 bancos comerciales del país.
Pasos antes de aceptar una carta de crédito sudanesa
- Filtrar al comprador, al banco emisor, a los beneficiarios efectivos y la mercancía frente a las listas estadounidenses, británicas y europeas.
- Verificar con el banco emisor que opera con normalidad y que dispone de corresponsales en divisas.
- Consultar a esos corresponsales, a su banco y, eventualmente, a las casas matrices de los bancos del Golfo presentes en Sudán.
- Incluir en el contrato una cláusula de sanciones y la condición de una confirmación previa a cualquier embarque.
- Prever una solución alternativa: anticipo, standby de un banco extranjero o venta a un intermediario regional.
- Conservar la prueba de los controles realizados, que el confirmador o las autoridades pueden solicitar.
Costes de una eventual confirmación sudanesa
| Concepto | Factor | Nivel |
|---|---|---|
| Comisión de confirmación | Aceptación por un banco, riesgo país | Negociada, si un banco acepta |
| Diligencia debida en sanciones | Complejidad del accionariado y del circuito | Según el banco |
| Gastos de corresponsal | Número de intermediarios en divisas | Variable |
| Asesoría jurídica | Análisis de las licencias que puedan ser necesarias | Según el despacho |
Documentos de un crédito sudanés
- Factura comercial
- Conocimiento de embarque marítimo para Puerto Sudán
- Lista de empaque
- Certificado de origen
- Certificado de seguro
- Declaración de no implicación de personas designadas si el banco la solicita
Errores costosos en el mercado sudanés
- Creer que el levantamiento del embargo general en 2017 elimina todo riesgo, cuando la orden ejecutiva de 2023 permite nuevas designaciones.
- Descuidar el régimen británico y el de la Unión Europea, que los bancos europeos aplican además del filtrado estadounidense.
- Embarcar antes de obtener una confirmación por escrito, confiando únicamente en la promesa de un banco sudanés.
- Suponer que un banco extranjero presente en Sudán confirmará automáticamente los créditos emitidos por su filial local.
- Omitir la verificación del accionariado del comprador, cuando las entidades controladas por personas designadas también están afectadas.
Preguntas sobre cartas de crédito y sanciones en Sudán
¿Sigue Sudán bajo embargo estadounidense?
No bajo un embargo comercial general: las principales medidas se levantaron en 2017 y 2018, y la designación terrorista se anuló en 2020. Persisten sanciones selectivas, en particular en virtud de la orden ejecutiva 14098 de mayo de 2023.
¿Confirma algún banco europeo cartas de crédito sudanesas?
Ninguna fuente verificada lo indica, y ningún programa del BAfD ni de la IFC cubre a los bancos sudaneses. En teoría, un corresponsal del emisor podría confirmar tras un examen de cumplimiento exhaustivo.
¿Cuántos bancos operan en Sudán?
El localizador del Central Bank of Sudan registra 37 bancos comerciales, entre ellos bancos nacionales, islámicos y extranjeros. Su actividad efectiva desde el conflicto de 2023 no se ha verificado.
¿Qué alternativa hay si ningún confirmador acepta?
Un anticipo, una standby emitida fuera de Sudán por un banco de primer orden o una venta a través de un comerciante solvente de un país vecino. Cada opción debe superar también el filtrado de sanciones.
Fuentes oficiales
OFAC – FAQ 836 sur les sanctions applicables au Soudanofac.treasury.gov
Royaume-Uni – note sur les Sudan (Sanctions) Regulations 2020legislation.gov.uk
OFAC – programme Soudan et Darfourofac.treasury.gov
Información general actualizada a octubre de 2026, sin carácter contractual: la elegibilidad para un programa no garantiza que un banco vaya a confirmar una operación determinada.